У Вінниці ліквідували «конвертаційний центр»

В ході ліквідації «конвертаційного центру» одночасно проведено 5 обшуків за місцем знаходження «конвертцентру», в автомобілях і за місцем проживання фігурантів розслідування, під час яких вилучено готівкових коштів в сумі 210 тис. грн., печатки та чекові книжки фіктивних суб’єктів господарювання, документацію, що підтверджує незаконну фінансову господарську діяльність, комп’ютерну техніку, на якій зберігалася інформація про функціонування «конвертаційного центру». На банківських рахунках заблоковано близько 2,5 млн. грн. 

Наразі триває досудове розслідування, в ході якого встановлюється повне коло підприємств, які скористалися послугами «конвертаційного центру» для мінімізації податкових зобов’язань та умисного ухилення від сплати податків та коло осіб, задіяних у незаконній діяльності.