Вінницькі фіскали розірвали ланцюг незаконного збуту пального в Україні

  • Подобається0Не подобається
  • 11 Листопада 2015, 14:20

Близько 50 мільйонів гривень на рахунки фірм із ознаками фіктивності перерахувало вінницьке товариство з обмеженою відповідальністю за начебто придбані паливно-мастильні матеріали для автозаправних станцій. Даний факт викритий співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Вінницькій області в ході розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовцями вказаного товариства.

Щонайменше 2 роки зловмисники закуповували пальне невідомого походження без будь-яких документів, що підтверджують його походження та якість, у сумнівних фірм. За результатами перевірок цих фірм встановлено, що операції носили безтоварний характер, тобто проводилися лише на папері, реалізатори пального не мали ні відповідної матеріальної бази для здійснення подібної діяльності, ні управлінського й технічного персоналу. Основний же постачальник продукції є фіктивною фірмою, її директор вироком суду у квітні цього року визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). Тим не менш, ділки справно перераховували на рахунки фірм мільйонні суми коштів на поставки товару. 

Слідчі управління фінансових розслідувань мають підстави стверджувати, що посадовці вінницького ТОВ умисно користувалися послугами фірм із ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності по торгівлі нелегальним пальним та умисного ухилення від сплати податків. Як уже зазначалося раніше, зловмисникам інкримінується умисне ухилення від сплати податків на додану вартість та на прибуток загальною сумою понад 16,7 млн. грн. Відповідальність за дане порушення передбачена ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Оперативними та слідчими співробітниками зібрано неспростовні докази умислу на виведення коштів з-під оподаткування через фінансово-господарські операції з суб’єктами господарювання із ознаками фіктивності. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Доказова база формується таким чином, щоб не лише притягнути винних осіб до відповідальності, але й повністю відшкодувати завдані державі збитки.


Дивіться також в розділі  Податкові новини
» 19.04.2016 Зміни в Податковому кодексі України
» 06.04.2016 На виконання вимог пп. 1, 2 та 3 доручення Прем’єр-міністра України від 30.07.2015 №30896/1/1-15 до Закону України від 01 липня 2015 року №569-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування...
» 06.04.2016 Державна фіскальна служба України у зв’язку з прийняттям колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України низки постанов у справах, що стосуються порядку застосування платниками податку на додану вартість у...
» 06.04.2016 Державна фіскальна служба України у зв’язку із затвердженням нової форми податкової накладної повідомляє.
» 06.04.2016 14 квітня 2016 року відбудеться Регіональний семінар для платників податків Вінницької та Житомирської областей на тему «Офіційно про податкові новації - 2016»
» 02.03.2016 Звернення Голови ДФС Романа Насірова до платників податків!
» 02.03.2016 Роман Насіров: конвертаційні центри мають залишитися в минулому
» 02.03.2016 На Вінниччині оперативники фіскальної служби вилучили партію нелегального пального
» 24.02.2016 Роман Насіров відкрив черговий Офіс великих платників податків у м. Вінниці
» 24.02.2016 Перехід зі спецрежиму на загальну систему оподаткування ПДВ – право платника
Всі статті розділу Податкові новини »
Цікаві фото
2 фото   
<b>Свято всіх, хто любить спорт</b><br />За багаторічною традицією, у другу суботу вересня в Україні відзначається свято усіх прихильників здорового способу...
3 фото   
<b>Символ єдності держави</b><br />На Бершадщині урочисто відзначили День Соборності України. З нагоди 96-ої річниці проголошення Акту Злуки Української...
2 фото   
<b>Незабутнє свято дитинства</b><br />Воно відбулося нещодавно в мальовничому селі над Південним Бугом – Берізках-Бершадських. Відзначався день народження...
3 фото   
<b>Діти – на канікулах, а школа – на ремонті</b><br />Яланецька ЗОШ І-ІІІ ст. вже багато років займає лідируючі позиції серед освітніх установ району, насамперед завдяки...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Лугова
Орловський Володимир Йосипович (1923) 1923 р., українець. Мобілізований в 1944 р. Рядовий. Загинув 24.08.47. Похов. м. Турка, Львівська обл.

З історії Бершаді
І знову трудящі бралися до мирної праці. В червні 1920 року в Бершаді був створений районний партійний комітет. Під керівництвом партійної організації налагоджувалося трудове творче життя. Приступили до відбудови цукрового заводу, ремонту школи. Селяни успішно провели осінню посівну кампанію, У вересні 1920 року в житті трудящих Бершаді сталася визначна подія — 120 незаможників... Читати далі »



Бершадська ОДПІ - адреса і телефон
  • 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, пров. Робітничий, 8
    Телефон приймальні: (04352) 2-10-06
Податкові новини



Вінницькі фіскали розірвали ланцюг незаконного збуту пального в Україні - Новини Бершадської міжрайонної податкової інспекції - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
  • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
    Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
    18.05.2020(063) 431-41-18
  • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
    . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
    13.04.2020(067) 225-27-18
  • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
    . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
    08.04.2020(096) 095-84-08
  • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
    ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
    16.03.2020(098) 908-43-57
  • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
    Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
    27.01.2020(068) 041-74-83
  • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
    Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
    26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення