У Вінниці ліквідували «конвертаційний центр»

  • Подобається0Не подобається
  • 18 Лютого 2016, 09:50

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 205 та ч.3 ст. 212 КК України (щодо фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Вінницькій області спільно з працівниками УСБУ в області викрито та знешкоджено «конвертаційний центр». Використовуючи реквізити та банківські рахунки, зареєстровані на підставних осіб, зловмисники сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки. Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав понад 35 мільйонів гривень.

В ході ліквідації «конвертаційного центру» одночасно проведено 5 обшуків за місцем знаходження «конвертцентру», в автомобілях і за місцем проживання фігурантів розслідування, під час яких вилучено готівкових коштів в сумі 210 тис. грн., печатки та чекові книжки фіктивних суб’єктів господарювання, документацію, що підтверджує незаконну фінансову господарську діяльність, комп’ютерну техніку, на якій зберігалася інформація про функціонування «конвертаційного центру». На банківських рахунках заблоковано близько 2,5 млн. грн. 

Наразі триває досудове розслідування, в ході якого встановлюється повне коло підприємств, які скористалися послугами «конвертаційного центру» для мінімізації податкових зобов’язань та умисного ухилення від сплати податків та коло осіб, задіяних у незаконній діяльності.


Дивіться також в розділі  Податкові новини
» 19.04.2016 Зміни в Податковому кодексі України
» 06.04.2016 На виконання вимог пп. 1, 2 та 3 доручення Прем’єр-міністра України від 30.07.2015 №30896/1/1-15 до Закону України від 01 липня 2015 року №569-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування...
» 06.04.2016 Державна фіскальна служба України у зв’язку з прийняттям колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України низки постанов у справах, що стосуються порядку застосування платниками податку на додану вартість у...
» 06.04.2016 Державна фіскальна служба України у зв’язку із затвердженням нової форми податкової накладної повідомляє.
» 06.04.2016 14 квітня 2016 року відбудеться Регіональний семінар для платників податків Вінницької та Житомирської областей на тему «Офіційно про податкові новації - 2016»
» 02.03.2016 Звернення Голови ДФС Романа Насірова до платників податків!
» 02.03.2016 Роман Насіров: конвертаційні центри мають залишитися в минулому
» 02.03.2016 На Вінниччині оперативники фіскальної служби вилучили партію нелегального пального
» 24.02.2016 Роман Насіров відкрив черговий Офіс великих платників податків у м. Вінниці
» 24.02.2016 Перехід зі спецрежиму на загальну систему оподаткування ПДВ – право платника
Всі статті розділу Податкові новини »
Цікаві фото
10 фото   
<b>Вінниччина очима редактора: Бершадщина</b><br />Відразу зазначу, що описувати побачене під час кожного туру &ndash; а це відвідини конкретного району, хоч і складно,...
2 фото   
<b>Г. О. Погончик:"Про наш край знають і в Америці"</b><br />Директор Бершадської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Григорій Погончик добре відомий і в районі та області,...
2 фото   
<b>"...Хочеться, щоб добро таки переважало..."</b><br />Літературною конференцією на таку тему в медичному коледжі закінчилася декада української літератури, присвячена...
3 фото   
<b>«Поет усього людства…»</b><br />Так сказала про Тараса Шевченка відома англійська політична діячка Полін Бентлі. &ndash; Тарас Шевченко виходить за...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Поташня
Фостус Сергій Микитович (1906) 1906 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 00.07.44.

З історії Бершаді
Соціалістична перебудова сільського господарства тривала. Крім раніше створених кооперативних об'єднань селян, у березні 1928 року виникає ТСОЗ «Геть злидні». З метою зміцнення невеликих господарств, кращого використання знарядь виробництва в районі створили чотири кущові об'єднання колективів, з машинно-хінними станціями у кожному. В самій Бершаді колективи об'єдналися в кущ у складі трьох... Читати далі »



Бершадська ОДПІ - адреса і телефон
  • 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, пров. Робітничий, 8
    Телефон приймальні: (04352) 2-10-06
Податкові новини



У Вінниці ліквідували «конвертаційний центр» - Новини Бершадської міжрайонної податкової інспекції - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
  • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
    . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
    08.04.2020(096) 095-84-08
  • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
    ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
    16.03.2020(098) 908-43-57
  • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
    Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
    27.01.2020(068) 041-74-83
  • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
    Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
    26.08.2019(097) 487-43-42
  • Продам хату в с. Лicниче(80соток). Цiна договiрна.
    Продам хату в с. Лicниче(80соток). Цiна договiрна.
    21.08.2019(097) 935-72-87
  • Продам Бджiл: Бджолопакети, плiдних Бджоломаток; доннi Пилкоуловлювачi для вуликiв; Бджолиний пилок та iн.
    Продам Бджiл: Бджолопакети, плiдних Бджоломаток; доннi Пилкоуловлювачi для вуликiв; Бджолиний пилок та iн.
    03.05.2019(099) 605-35-15
Всі оголошення Розмістити оголошення