Вінницькі фіскали розірвали ланцюг незаконного збуту пального в Україні

  • Подобається0Не подобається
  • 11 Листопада 2015, 14:20

Близько 50 мільйонів гривень на рахунки фірм із ознаками фіктивності перерахувало вінницьке товариство з обмеженою відповідальністю за начебто придбані паливно-мастильні матеріали для автозаправних станцій. Даний факт викритий співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Вінницькій області в ході розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовцями вказаного товариства.

Щонайменше 2 роки зловмисники закуповували пальне невідомого походження без будь-яких документів, що підтверджують його походження та якість, у сумнівних фірм. За результатами перевірок цих фірм встановлено, що операції носили безтоварний характер, тобто проводилися лише на папері, реалізатори пального не мали ні відповідної матеріальної бази для здійснення подібної діяльності, ні управлінського й технічного персоналу. Основний же постачальник продукції є фіктивною фірмою, її директор вироком суду у квітні цього року визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). Тим не менш, ділки справно перераховували на рахунки фірм мільйонні суми коштів на поставки товару. 

Слідчі управління фінансових розслідувань мають підстави стверджувати, що посадовці вінницького ТОВ умисно користувалися послугами фірм із ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності по торгівлі нелегальним пальним та умисного ухилення від сплати податків. Як уже зазначалося раніше, зловмисникам інкримінується умисне ухилення від сплати податків на додану вартість та на прибуток загальною сумою понад 16,7 млн. грн. Відповідальність за дане порушення передбачена ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Оперативними та слідчими співробітниками зібрано неспростовні докази умислу на виведення коштів з-під оподаткування через фінансово-господарські операції з суб’єктами господарювання із ознаками фіктивності. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Доказова база формується таким чином, щоб не лише притягнути винних осіб до відповідальності, але й повністю відшкодувати завдані державі збитки.


Дивіться також в розділі  Податкові новини
» 19.04.2016 Зміни в Податковому кодексі України
» 06.04.2016 На виконання вимог пп. 1, 2 та 3 доручення Прем’єр-міністра України від 30.07.2015 №30896/1/1-15 до Закону України від 01 липня 2015 року №569-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування...
» 06.04.2016 Державна фіскальна служба України у зв’язку з прийняттям колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України низки постанов у справах, що стосуються порядку застосування платниками податку на додану вартість у...
» 06.04.2016 Державна фіскальна служба України у зв’язку із затвердженням нової форми податкової накладної повідомляє.
» 06.04.2016 14 квітня 2016 року відбудеться Регіональний семінар для платників податків Вінницької та Житомирської областей на тему «Офіційно про податкові новації - 2016»
» 02.03.2016 Звернення Голови ДФС Романа Насірова до платників податків!
» 02.03.2016 Роман Насіров: конвертаційні центри мають залишитися в минулому
» 02.03.2016 На Вінниччині оперативники фіскальної служби вилучили партію нелегального пального
» 24.02.2016 Роман Насіров відкрив черговий Офіс великих платників податків у м. Вінниці
» 24.02.2016 Перехід зі спецрежиму на загальну систему оподаткування ПДВ – право платника
Всі статті розділу Податкові новини »
Цікаві фото
2 фото   
<b>"П'ятківчанка" зачарувала Вінницю</b><br />У ці дні редакційна пошта переповнена листами, повідомленнями, фотографіями про відзначення циклу новорічноріздвяних...
3 фото   
<b>Що не громада – то інша рада</b><br />Такий висновок напрошувався після чергового візиту голови райдержадміністрації О.Ф Снігура і керівників структурних...
6 фото   
<b>Вінниччина очима редактора. Тростянеччина</b><br />Цього разу учасники туру &ndash; редактори комунальних газет області, побували на Тростянеччині. Увагу кожного з моїх...
4 фото   
<b>Футбол</b><br />Футбольна команда району завершила участь в футбольних іграх першості області сезону 2011-2012 років. Завдяки тому,...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Війтівка
Петришин Захар Леонтійович (1905) 1905 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 1941 р.

З історії Бершаді
Краще стали працювати медичні установи. Відбудовано фельдшерські пункти на всіх підприємствах, тубдиспансер, поліклініку, райлікарню на 100 ліжок. Читати далі »



Бершадська ОДПІ - адреса і телефон
  • 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, пров. Робітничий, 8
    Телефон приймальні: (04352) 2-10-06
Податкові новини



Вінницькі фіскали розірвали ланцюг незаконного збуту пального в Україні - Новини Бершадської міжрайонної податкової інспекції - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
  • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
    Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
    26.08.2019(097) 487-43-42
  • Продам хату в с. Лicниче(80соток). Цiна договiрна.
    Продам хату в с. Лicниче(80соток). Цiна договiрна.
    21.08.2019(097) 935-72-87
  • Продам Бджiл: Бджолопакети, плiдних Бджоломаток; доннi Пилкоуловлювачi для вуликiв; Бджолиний пилок та iн.
    Продам Бджiл: Бджолопакети, плiдних Бджоломаток; доннi Пилкоуловлювачi для вуликiв; Бджолиний пилок та iн.
    03.05.2019(099) 605-35-15
  • Продається будинок з газом і усіма прибудовами (криниця, два хліви, кухня літня з газом, погріб, курятник, садок, квітник, склад) город 25 соток до центру 5 хв. с.Чернятка ціна 2800 доларів.
    Продається будинок з газом і усіма прибудовами (криниця, два хліви, кухня літня з газом, погріб, курятник, садок, квітник, склад) город 25 соток до центру 5 хв. с.Чернятка ціна 2800 доларів.
    14.03.2019(096) 857-99-62
  • продам будинок с. Хмарівка газ, капітальні прибудови земельна ділянка 40 соток, гарне місце
    продам будинок с. Хмарівка газ, капітальні прибудови земельна ділянка 40 соток, гарне місце
    10.11.2018(096) 110-73-20
  • втрачено сертифікат серії ВН 0235449 виданого Бершадською РДА на право на земельну частку(пай) на імя Корнійчука В.І.
    втрачено сертифікат серії ВН 0235449 виданого Бершадською РДА на право на земельну частку(пай) на імя Корнійчука В.І.
    19.10.2018(097) 210-13-28
Всі оголошення Розмістити оголошення